indispensable pour se conformer au dispositif préventif et se dégager de toute responsabilité.

les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires.

pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule tracfin.

> quelles sont les infractions visées par le dispositif ?

> de quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ?

> quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ?

> une fois la déclaration de soupçon effectuée, tracfin peut-il différer l'opération envisagée ?

cet ouvrage répond à toutes vos questions.

il présente l'ensemble des règles applicables depuis la transposition de la cinquième directive antiblanchiment, textes nationaux et internationaux à l'appui pour vous permettre d'agir en toute sécurité.